قابل توجه سهامداران محترم

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان مجد خواف منتهی به 1388/12/29 (نوبت دوم)

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان مجد خواف (نوبت دوم) پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار شرکت، شامل روزنامه دنیای اقتصاد، روزنامه اطلاعات و روزنامه خراسان مورخ 1389/04/12، در تاریخ 1389/04/23 راس ساعت 11 صبح در محل سایت پروژه سیمان مجد خواف تشکیل و رسمیت یافت. ابتدا در راستای ماده 101 قانون تجارت هیات رئیسه مجمع به اتفاق آراء انتخاب گردید و بعد از گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی موضوعات ذیل مصوب گردید:

1. صورت های مالی سال منتهی به 1388/12/29 از جمله تراز نامه و صورتحساب سود و زیان به اتفاق آراء تصویب گردید.

2. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای غلامحسین مشروط به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1389 تعیین گردیدند و تعیین میزان حق الزحمه بازرسین به هیات مدیره شرکت محول شد.

3. روزنامه های اطلاعات، دنیای اقتصاد و خراسان (محلی) به عنوان روزنامه های کثیر الانتشار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

4. پس از اخذ رای از سهامداران حاضر در جلسه آقای غلامحیدر ابراهیم بای سلامی، غلامرضا عصاررودی، عباسعلی عطائیان دهکردی، علی محمد محصل رودی، ناصرالدین عیدخانی، ابراهیم معتبر رودی، حسین ابراهیم بای سلامی، وحید شاهقاسی و مسعود موحدی رودی به عنوان هیات مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان مجد خواف (نوبت دوم)

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان مجد خواف (نوبت دوم) پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار شرکت، شامل روزنامه دنیای اقتصاد، روزنامه اطلاعات و روزنامه خراسان مورخ 1389/04/12، در تاریخ 1389/04/23 راس ساعت 10 صبح در محل سایت پروژه سیمان مجد خواف تشکیل و طبق ماده 84 قانون تجارت از آنجاکه بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند در جلسه حضور نداشتند جلسه رسمیت نیافت.